Komplexe Betrugsfälle beginnen selten mit einem Beweis.
Sie beginnen, wenn etwas nicht aufgeht. Das Ziel ist nicht, Betrug nachzuweisen — sondern Fakten zu schaffen, die stark genug sind, um eine Entscheidung zu tragen.
Wo es beginnt
- Eine Kundenbeschwerde
- Keine Reaktion eines Kunden auf schwache Performance
- Whistleblowing
- Unvollständige Dokumentation
- Verdacht auf Fehlverhalten
- Unerklärte finanzielle Abweichungen
Eine Disziplin, drei Schritte
Verstehen, was geschehen ist. Die Situation lösen. Das Kommende stärken.
- Unabhängige Untersuchung
- Rekonstruktion der Ereignisse und Finanzflüsse
- Befragungen und Beweisprüfung
- Bezifferung des Schadens
- Belastbare Feststellungen
- Verhandlung
- Vorbereitung von Rechtsstreitigkeiten
- Antworten gegenüber Aufsichtsbehörden
- Fallstrategie
- Versicherung und Rückgewinnung
Starke Beweise erhöhen die Chancen auf einen erfolgreichen Ausgang erheblich. Eine glaubwürdige Bezifferung des Schadens ist in Verhandlungen oft entscheidend.
Über 70 % der Betrugsstreitigkeiten werden aussergerichtlich beigelegt
- Behebung der Ursachen
- Interne Kontrollen
- Instrumente zur Betrugserkennung
- Governance und Risikobeurteilung
- Schulung und Sensibilisierung
Die Ursache beheben, nicht nur den Fall — um Wiederholungen zu verringern und Vertrauen wiederherzustellen.
Was SPARK auszeichnet
Wer den Fall untersucht, präsentiert auch die Ergebnisse.
Unsere Arbeit soll Entscheidungsträgern das Handeln ermöglichen.
Die Feststellungen sind so aufgebaut, dass sie einer rechtlichen, regulatorischen und unternehmerischen Prüfung standhalten.
Wir wollen die Situation lösen, nicht bloss dokumentieren.
Ein Betrugsfall wird nie allein durch Argumente gewonnen. Er wird durch die Stärke der Fakten dahinter gewonnen. Genau das baue ich auf — Beweise, die stark genug sind, um zu handeln.
